“陸羽茶交所”“浙江嘉軒集團”涉非法集資、變相傳銷被通報
開展非法集資專項整治行動中的兩項發現。
涉及.陸羽茶交所 的為，區處非辦接到線索舉報，有退休教師以銀行轉賬的方式在.陸交所 APP進行陸羽茶投資。
經調查，.陸交所APP在中南世紀城民用住宅內設有工作室，陸羽茶交所這類所謂具有現貨交易資質的地方交易平臺，打著.合法合規、國資背景 的旗號，開展不用交割貨物的商品倉單買賣業務，并承諾只要投入一定資金，通過買單賣單交易，就能獲取固定高額收益。通過網上信息了解，.陸羽茶交所 涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風險隱患。
對于陸羽茶交所的經營模式，區處非辦指出，陸羽茶交所此類平臺公司運作模式違背市場價值規律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴重損失。
涉及.浙江嘉軒集團 的是，在海門街道鎮中路146號嘉軒門店內存在以.投資旅游開發項目 為名，每月返還兩分利的非法集資情況，已吸引10多人投資近百萬元。
資料顯示，嘉軒集團此類公司屬于普通工商企業，未取得中央金融管理部門或地方金融監管部門批準(含備案)，不具備從事吸收存款、發放貸款、銷售私募基金、銷售保險等金融業務的資質。區處非辦強調，該公司的經營模式存在較大風險隱患，較長時間內保持如此之高的收益，在目前市場中幾無可能。
區處非辦表示，隨著國內疫情防控形勢向好，旅游市場逐漸升溫，出現了不法旅游服務機構打著.旅游業務 的幌子，用.免費 旅游、儲值投資、消費返利等方式誘騙消費者投資，非法吸收資金。群眾計劃出游的同時，也要提高防范意識，不要被.新型 旅游項目和服務迷惑，特別是中老年群體，更要提高警惕，以防上當受騙。
對于以上兩項涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規活動，區處非辦已向市民進行金融風險提示，廣大市民要拒絕高利誘惑，遠離非法集資。倡導理性投資，投資理財應通過正規渠道購買金融產品。風險提示函中還提醒：.請海門廣大市民朋友不要上當受騙，已投資的群眾盡快向轄區派出所登記反映情況。同時，一旦發現相關違法犯罪活動線索，請市民朋友第一時間向區處非辦或公安部門反映、舉報，我們將對核實的舉報信息進行現金獎勵。
